+
متطلبات FICA للتسجيل كعميل ستاندرد الانترنت حصة تجارة الاستخبارات المالية قانون مركز لعام 2003 (FICA) تشريعات تلزم بنا لطلب والحصول على بعض الوثائق من قبل كنت قد نقوم بمعالجة طلبك. لمعاملات بنك ستاندرد جنوب أفريقيا (الحالية أو المدخرات) عملاء حساب موجود. سنسعى للحصول على الوثائق KYC بك من الفرع. الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى طلب منا بعض أو جميع الوثائق أدناه. يجب أن يتم نشر نسخ أصلية أو مصدقة من هذه إلى: SBG للأوراق المالية ص. ب: 61309 مارشال تاون هناك متطلبات FICA فريدة للكيانات مختلفة. حدد الكيان القانوني الذي تمثله أدناه لعرض قائمة كاملة من الوثائق المحددة المطلوبة. في حين أن العالم مربحة من الانترنت المضمونة تداول العملات الأجنبية يومئ، ننظر إلى أبعد من ستاندرد FX التاجر بأنه مزود الفوركس المفضل لديك. الأفراد - جنوب البنك الأفريقي ستاندرد العملاء حساب المعاملات إذا كنت المصرفية مع أي بنك آخر، وصور مصدقة أو أصول هذه الوثائق يجب أن تنشر لنا. وثيقة الهوية جنوب افريقيا صالحة. إثبات عنوان السكن، على سبيل المثال، الماء وفاتورة الكهرباء (لا يزيد عمرها عن ثلاثة أشهر)، كشف حسابك المصرفي (لا يزيد عمرها عن ثلاثة) أو عقد الإيجار الحالي. يجب أن تكون الوثائق في اسم صاحب الحساب. إذا لم يكن كذلك، مطلوب تأكيد خطي من صاحب الحساب الذي يعيش فيه الطلب على العنوان السكني وصورة مصدقة من وثيقة هوية صاحب الحساب. شيك أو البنك بيان إلغاء لا يزيد عمرها عن 3 أشهر (يرجى ملاحظة أننا لا نقبل البيانات الإلكترونية، وسيتم قبول فقط بريد الكتروني غير المحررة من البنك الخاص بك مع البيان المرفق). اسم الحساب المصرفي يجب أن تتوافق مع تفاصيل مقدم الطلب. والدليل على عدد ضريبة الدخل، على سبيل المثال، ونسخة من وثيقة رسمية صادرة عن الخدمات الإيرادات في جنوب أفريقيا. (يرجى ملاحظة أن IRP5 لن يكون مقبولا). يرجى ملاحظة أنه نظرا للتشريع الحكومة لمكافحة غسل الأموال التي نحتاجها نسخ أصلية أو مصدقة أصلا من الوثائق المذكورة أعلاه. ملاحظة: يجب إرسال جميع الوثائق عن طريق البريد أو تسلم باليد إلى مكاتب بنك ستاندرد. شركة (بي تي واي المحدودة) - بنك ستاندرد جنوب إفريقيا العملاء حساب المعاملات إذا كنت المصرفية مع بنك ستاندرد ناميبيا وسوازيلاند وليسوتو أو أي بنك آخر، وصور مصدقة أو أصول هذه الوثائق يجب أن تنشر لنا. شهادة التأسيس (CM1) شهادة تغيير اسم شركة (CM9) (إن وجدت) إشعار من مكتب مسجل والعنوان البريدي (CM22) محتويات سجل المدراء والمدققين والموظفين (CM29) مذكرة ونظامها الأساسي إثبات العنوان التشغيلية للشركة. مثلا فاتورة الكهرباء (لا يزيد عمرها عن 3 أشهر) تعكس اسم والتشغيلية عنوان / الأعمال التجارية للشركة وثائق الهوية لجميع المديرين أو الأشخاص إدارة الشركة. مثلا ID كتاب أو جواز السفر للأجانب تأكيد خطي من عنوان والاتصال إدخال السكنية من جميع المديرين أو الأشخاص إدارة الشركة وقعت من قبل ممثل مخول. (راجع أعلاه) القرار A الشركة تحديد من هو مخول بالتصرف نيابة عن الشركة أو بدلا من استكمال قالب القرار الذي سيصدر لك من قبل SBG للأوراق المالية (بي تي واي) المحدودة بالتفصيل الذي سيتم مخول بالتصرف نيابة عن الشركة في جميع التعاملات مع SBG الأوراق المالية (بي تي واي) المحدودة وثائق هوية الأشخاص المخولين بالتصرف نيابة عن الشركة. مثلا ID كتاب أو جواز السفر للأجانب دليل على عنوان الأشخاص المخولين بالتصرف نيابة عن الشركة تأكيد خطي من مساهمة الشركة وثائق هوية الأشخاص الطبيعيين عقد 25٪ أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة إن وجدت. مثلا ID كتاب أو جواز السفر للأجانب تأكيد خطي من عنوان والاتصال إدخال السكنية للأشخاص الطبيعيين عقد 25٪ أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة وثائق تسجيل الكيانات القانونية عقد 25٪ أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة تأكيد خطي من عنوان والاتصال تفاصيل التشغيل الكيانات القانونية عقد 25٪ أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة الرقم المرجعي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة تسجيل العدد الذي تم الحصول عليها من السارس أحدث بيان الحساب المصرفي للشركة يرجى ملاحظة أنه نظرا للتشريع الحكومة لمكافحة غسل الأموال التي نحتاجها نسخ أصلية أو مصدقة أصلا من الوثائق المذكورة أعلاه. ملاحظة: يجب إرسال جميع الوثائق عن طريق البريد أو تسلم باليد إلى مكاتب بنك ستاندرد. مؤسسة مغلقة (CC) - بنك ستاندرد جنوب إفريقيا العملاء حساب المعاملات إذا كنت المصرفية مع بنك ستاندرد ناميبيا وسوازيلاند وليسوتو أو أي بنك آخر، وصور مصدقة أو أصول هذه الوثائق يجب أن تنشر لنا. مؤسس بيان وشهادة التأسيس (CK1) بيان عدل تأسيس (CK2) (إن وجدت) دليل الأعمال / عنوان التشغيلية للشركة مثل إغلاق فاتورة الكهرباء (لا يزيد عمرها عن 3 أشهر) التي تعكس اسم وعنوان العمل شركة إغلاق ل قائمة وتحديد الوثائق من جميع أعضاء هيئة إغلاق. مثلا كتاب ID للحصول على الإقامة والجوازات في جنوب أفريقيا للأجانب تأكيد خطي من عنوان والاتصال إدخال السكنية من جميع أعضاء هيئة إغلاق قرار تحديد من هو مخول بالتصرف نيابة عن شركة إغلاق أو بدلا من استكمال قالب القرار الذي سيصدر لك من قبل SBG للأوراق المالية (بي تي واي) المحدودة بالتفصيل الذي سيتم مخول بالتصرف نيابة عن شركة إغلاق في جميع التعاملات مع SBG الأوراق المالية (بي تي واي) المحدودة وثائق هوية جميع الأشخاص المرخص لهم التصرف نيابة عن إغلاق المؤسسة. مثلا ID كتاب أو جواز السفر للأجانب دليل على عنوان للأشخاص المصرح لهم بالتصرف نيابة عن الشركة قريبة. مثلا فاتورة الكهرباء لا يزيد عمرها عن 3 أشهر أحدث كشف حساب مصرفي للمؤسسة وثيقة. أي لا يزيد عمرها عن 3 أشهر دليل وثائقي من SA الرقم المرجعي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة تسجيل العدد الذي تم الحصول عليها من السارس يرجى ملاحظة أنه نظرا للتشريع الحكومة لمكافحة غسل الأموال التي نحتاجها نسخ أصلية أو مصدقة أصلا من الوثائق المذكورة أعلاه. ملاحظة: يجب إرسال جميع الوثائق عن طريق البريد أو تسلم باليد إلى مكاتب بنك ستاندرد. شراكة - جنوب البنك الأفريقي ستاندرد العملاء حساب المعاملات إذا كنت المصرفية مع بنك ستاندرد ناميبيا وسوازيلاند وليسوتو أو أي بنك آخر، وصور مصدقة أو أصول هذه الوثائق يجب أن تنشر لنا. الدستور أو اتفاق الشراكة القرار الأصلي تغطية الافتتاح، تعيين الممثل المفوض والتشغيلية للحساب. (راجع أعلاه) لكل شريك من الشراكة، ونسخة من سارية المفعول SA ID (إذا مقيم) / جواز السفر (إذا أجنبي)، ودليل وثائقي لعنوان السكن ورقم ضريبة الدخل لجميع الشركاء في الشراكة، ونسخة من الهوية جنوب افريقيا صالح الحالي (إذا مقيم) / جواز السفر (إذا أجنبي) إثبات SA الرقم المرجعي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة تسجيل العدد الذي تم الحصول عليها من السارس تأكيد خطي من عنوان والاتصال إدخال السكنية من جميع الشركاء وقعه ممثل مخول. (راجع أعلاه) نسخة موقعة من ID جنوب افريقيا صالح ودليل وثائقي لعنوان السكن للممثل مخول (على سبيل المثال مؤخرا فاتورة المياه والأضواء أو الهاتف / ج) لا يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر أحدث بيان البنك من الحساب المصرفي الشراكة يرجى ملاحظة أنه نظرا للتشريع الحكومة لمكافحة غسل الأموال التي نحتاجها نسخ أصلية أو مصدقة أصلا من الوثائق المذكورة أعلاه. ملاحظة: يجب إرسال جميع الوثائق عن طريق البريد أو تسلم باليد إلى مكاتب بنك ستاندرد. الثقة - جنوب البنك الأفريقي ستاندرد العملاء حساب المعاملات إذا كنت المصرفية مع بنك ستاندرد ناميبيا وسوازيلاند وليسوتو أو أي بنك آخر، وصور مصدقة أو أصول هذه الوثائق يجب أن تنشر لنا. خطابات السلطة وقعت من قبل ماجستير في المحكمة العليا الثقة الفعل أو غيرها من الوثيقة التأسيسية قرار تحديد من هو مخول بالتصرف نيابة عن الثقة وثائق هوية الأشخاص مخول بالتصرف نيابة عن الاستئماني؛ مثلا ID كتاب أو جواز السفر للأجانب دليل على عنوان الأشخاص المخولين بالتصرف نيابة عن الاستئماني؛ مثلا فاتورة الكهرباء لا يزيد عمرها عن 3 أشهر وثائق الهوية لجميع أمناء والمستفيدين؛ مثلا ID كتاب أو جواز السفر للأجانب تأكيد خطي من عنوان والاتصال إدخال السكنية من جميع أمناء والمستفيدين وقعه ممثل مخول. (راجع أعلاه) وثيقة هوية من مؤسس الاستئماني؛ مثلا ID كتاب أو جواز السفر للأجانب دليل على عنوان مؤسس الصندوق الاستئماني (إن لم يكن متوفى) ضريبة الدخل رقم مرجعي للصندوق الاستئماني كما تم الحصول عليها من السارس أحدث بيان البنك من حساب مصرفي الثقة يرجى ملاحظة أنه نظرا للتشريع الحكومة لمكافحة غسل الأموال التي نحتاجها نسخ أصلية أو مصدقة أصلا من الوثائق المذكورة أعلاه. ملاحظة: يجب إرسال جميع الوثائق عن طريق البريد أو تسلم باليد إلى مكاتب بنك ستاندرد.